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非法证券活动露头就打京城最大原始股案2000人获赔

发布时间:2021-01-08 00:40:00 阅读: 来源:剥线机厂家

采访者:本报记者 吴琳琳

受访者:北京市证监局局长 王建平

问:造成北京地区非法证券活动的主要原因是什么?

答:北京地区金融市场相对完善,投资理财市场比较大,仅证券投资方面的客户保证金存量就高达1.4万亿,基金市场份额占到全国的1/3。相对来说,以股票、期货为载体的经济犯罪案件一直呈现多发趋势。

问:北京证监局打击非法经营原始股取得了哪些进展?

答:从2006年至今,北京证监局已累计办理非法原始股信访举报608件,涉及举报人数978人,涉案金额约22668万元,涉及中介机构85家,其中移交北京市公安局74家。

北京地区非法经营原始股案件逐年下降,去年仅有4起举报,没有新增加的非法中介机构,且受理举报的犯罪事实均发生在2008年以前。

截至目前,北京辖区非法经营原始股达到立案标准的已全部立案,已侦破案件占立案的90%;已判决非法经营“原始股”案件15起,判决案件数量列全国第一。

问:对于近两年开始露头的非法证券咨询活动事件是如何打击的?

答:2007年,北京证监局共收到涉嫌非法证券投资咨询的举报151起,涉及信访人174名,涉及被信访机构或个人91家,信访涉及金额530余万元。

北京证监局依托市“打非协调小组”,密切联合公安机关,坚决予以打击,目前已侦破“中金投网”等8家不法机构涉嫌非法证券投资咨询的案件,抓获犯罪嫌疑人19名。

通过加大宣传,严厉打击,2010年北京地区受理涉嫌非法证券投资咨询的举报大幅下降到31起,今年一季度统计数据同比显著下降。

问:除此之外,北京地区还有哪些新型非法证券活动出现?

答:最近“地下炒金”等疑似非法期货活动开始不断攀升,且参与者众多,这给北京地区金融秩序和社会稳定造成了安全隐患。

对新型的非法证券活动,证监局将保持高压态势,做到露头就打,不给非法分子以可乘之机。

打非整非·最新进展

京城最大原始股案2000人获赔

继五位主犯被绳之以法后,涉案金额高达1.7亿元,受害人达2000人的京城最大非法经营原始股案“中盛怡和非法经营案”再次取得重大进展。

在各方共同努力下,通过北京中盛怡和投资顾问有限公司购买原始股的2000多名投资者有望领取赔偿款,赔偿比例大约在32%左右。

3月21日,首批受害人案款在北京第二中级人民法院第二审判区发还;这是原始股维权行动开展以来,首次有超过2000人获赔的案件。

据检方指控,2005年5月26日,杨永、陶洋、章超等人与他人共同投资设立中盛怡和公司,由杨永任法定代表人。

其后,该公司于西城区百盛大厦502室设立第一分公司,章超为负责人;在朝阳区财富中心1009室设立第二分公司,陶洋为负责人,屈艳芳任市场部总监。

2005年4月至2006年9月,中盛怡和公司未经中国证监会核准,非法接受西安大东国际数据股份有限公司、西安杨凌生物科技股份有限公司股东吕某等人、西安华海医疗信息技术股份有限公司自然人股东的委托,在北京、河北向社会公开转让上述股东持有的未上市的原始股股票。

中盛怡和公司对外宣称,这些公司即将在海外上市,届时股价将增长几倍,投资人将获取丰厚的利润。

据了解,该公司销售了上述公司的未上市原始股,包括西安大东国际1561万余股,西安杨凌生物医药905万余股,西安华海医疗信息2508万余股,非法经营数额共计1.7亿余元。

2010年6月,北京市第二中级人民法院一审以非法经营罪分别对相关责任人进行了宣判。

判处杨永12年有期徒刑并处罚金500万元;陶洋11年有期徒刑并处罚金400万元;章超8年有期徒刑并处罚金200万元;屈艳芳4年有期徒刑并处罚金60万元;郭瑞庆3年有期徒刑缓刑3年,并处罚金50万元。由于被告没有上诉,该判决生效。

今年3月,法院开始对受到损失的投资者进行返还,比例在32%左右,2000多人得到赔偿。

但原始股维权律师团首席律师杨兆全在接受媒体采访时表示,此次投资者虽然获得赔偿,但赔偿不充分,投资者依旧蒙受了巨大损失。

“律师团将继续开展维权行动,力争获得更多赔偿。发行原始股的大东国际、杨凌生物、华海医信三家公司依然存在,完全可以要求这些公司及负有责任的股东进行民事赔偿。”

事实上,由于各种原因,更多的原始股案件造成投资人血本无归。

中国法学会商法研究会理事宋一欣律师称,此次中盛怡和案件得到处理并成功退赔,对其他案件将具有直接的推动作用。

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“律师团将继续开展维权行动,力争获得更多赔偿。发行原始股的大东国际、杨凌生物、华海医信三家公司依然存在,完全可以要求这些公司及负有责任的股东进行民事赔偿。”

事实上,由于各种原因,更多的原始股案件造成投资人血本无归。

中国法学会商法研究会理事宋一欣律师称,此次中盛怡和案件得到处理并成功退赔,对其他案件将具有直接的推动作用。

打非整非·招数揭秘

非法证券活动特点

1.专盯弱势群体

非法证券活动专盯中老年人以及下岗职工等弱势群体,因为该群体收入不高,期望通过投资获取一定的收益;同时,由于缺乏相应的投资理财知识,容易受骗上当。

2.吹嘘海外上市

由于投资者无法查到海外上市的真实性;因此,不法分子都会吹嘘该公司准备在海外上市,如果投资就能获取数倍的收益。

3.洗脑方式传销

中介机构在非法销售或代理销售未上市公司股票时,往往组织推介会和员工培训会,采取类似传销“洗脑”的宣传方式,导致大量抱有一夜暴富心态的人上当。

4.杀熟是必杀技

一些购完股票的人又再推荐亲朋好友购买,到一定数量后就成为中介公司的销售下线,其上线对下线的销售金额按比例分成。

5.损失赔偿几率小

该类行为往往是“罪与非罪”、“此罪与彼罪”和多种违法混合在一起,在调查取证方面存在较大难度;即使立案侦破了,受害人能够得到赔偿的几率很小。(记者 吴琳琳)

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