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非法荐股网站专家学历高中

发布时间:2020-03-10 11:07:53 阅读: 来源:剥线机厂家

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昨天,广东警方召开打击非法证券活动新闻发布会。省公安厅经侦局副局长钱波表示:最近广东一些地方非法经营证券业务的违法犯罪活动特别是以非法推荐股票为名实行犯法的案件时有发生。

广东警方对非法证券活动予以铁拳打击。警方表露的数据显示:2009年以来,省公安厅组织广州、深圳、东莞等地警方侦破13宗非法经营证券业务案件,抓获犯罪嫌疑人88人,初步统计涉案金额近4000万元。

昨天,警方表露了非法证券犯法的主要手法。

第一类:非法推荐股票和非法证券投资咨询。

首先,设立网站,在网站上设立股票行情即时分析业务吸引股票投资者,并在跨省电视台、报纸、电台等各大媒体的财经栏目进行宣扬,宣称提供证券咨询服务。

然后,招聘员工接听投资者电话或随机给股票投资者打电话,以提供证券咨询服务为名推荐股票或炒股软件。

当投资者依照其操作获利时,就鼓动投资者成为诚信客户并缴纳一定比例证券投资收益或诚信金,再向投资者推荐股票信息。

当投资者依照其操作出现损失时,就鼓动投资者成为他们更高级别的诚信客户缴纳数额更大的证券投资收益或诚信金,再向投资者推荐股票信息;或加入公司某总经理的专家小组得到专家一对一指点。

而当投资者再次亏损而投诉时,公司人员会介绍另外一总经理,并给予受害人所谓更大优惠、更机密信息,同时要求支付更多费用,诱骗投资者越陷越深。

第二类:以通过互联网投资境外基金、黄金(贵金属)、期货、外汇等为名,以高额回报为钓饵,欺骗受害人投资款和各种名目费用。

涉案公司宣称为境外知名投资公司或投资银行在中国的分公司或办事处,以网络为媒介发展会员,成为其公司会员便可投资境外基金、黄金、期货、外汇,并将获高额回报。有公司收取客户投资款后逃匿,有公司则诱骗客户频繁买卖,以收取手续费等费用名义占有客户投资款。

典型案例

深圳中天私募网欺骗案

收取保证金后谢绝返还

今年6月16日,深圳市罗湖区人民法院依法对中天私募网丁胜平、丁厚同等人以推荐股票为名实行欺骗1案,一审判决丁胜平、丁厚同等5人犯诈骗罪,分别判处3年至5年有期徒刑。

据了解,2008年1月,深圳网警支队发现何晓朋等利用深圳中天私募网站,以营利为目的,向股民发送股票内幕信息,指点股民买卖股票,造成股民重大损失,并向深圳市经侦支队移送该线索。

同年4月2日,深圳经侦支队在罗湖区宝安南路大信大厦内摧毁该团伙,现场抓获8名犯罪嫌疑人,另外一主犯丁胜平于4月3日清晨2时投案自首。

经审查,2007年3月以来,丁厚平、丁胜平召集、雇佣最高学历为高中的社会无业人员曾小梅、张好亮、吴春华等,在未获得证券业务从业资历、未办理工商注册登记手续情况下,虚构深圳(香港)中天私募公司、前沿私募基金公司资料,建立深圳(香港)中天私募网站(w w w .ztsim )、前沿私募基金网站(w w w . ),安装网络电话,丁胜平培训和指使丁厚同等人利用上述网站和打电话的方式向社会不特定的公众称其公司具有18亿资金及多名资深证券分析师,以操盘手、主任、经理等身份向股民荐股票的内幕信息,如客户依照所提供的信息炒股获利,则分享客户利润的30%。

后因证券市场大幅下跌,丁胜同等开始要求被害人缴纳投资金额10%作为保证金或押金,汇入其指定个人账户。丁胜平等人在收取保证金或押金后,由各犯罪嫌疑人分成,谢绝返还。该团伙共欺骗陈某萍等20人人民币62万多元。

广州易泰、满华串案和叶滔案

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广州经侦支队分别于2007年9月、2008年3月破获了易泰、满华案和叶滔案,抓获了31名犯罪嫌疑人。

经查,易泰、满华案主犯杨德亮、戴少军于2006年12月在未获得工商注册登记和证券投资咨询业务资历的情况下,以易泰公司名义从事证券投资咨询业务并收取会员费。

2007年1月有关部门对易泰公司进行调查并责令其停止证券投资咨询业务后,杨、戴又鸠合该案其他几名被告成立满华公司,通过设立网站、开设股市高手炒股Q Q群等方式,以销售519高手平台决策系统股票软件并提供售后服务为幌子,公然招揽客户,实际经营证券投资咨询业务。截至2007年9月,易泰公司、满华公司合计收取客户证券咨询服务费883万元。

叶滔案主犯叶沛林(78岁)与其子叶滔(已死亡)于1997年12月成立广东叶滔投资顾问有限公司,开通叶滔投资预测网站,发布股评投资指引,以推荐黑马、许诺为会员赚取30%-50%的利润等名义,招收会员,非法从事有偿证券投资咨询服务。十年以后的2007年12月,叶沛林又成立广州市叶滔投资顾问有限公司,与其女叶青等继续通过网络、手机短信、传真、Q Q等情势非法从事证券投资咨询业务。2002年8月至2008年3月,叶沛林所开设的两家公司非法经营数额高达449万元。

防骗九招

1、从电话入手不要听信异地荐股电话,由于我国的相干法规规定,证券机构只能在注册地和分支机构所在地开展业务。

2、看营业执照必须办理工商登记注册和营业执照,投资者可以登录企业官方网站查询。

3、查业务资历不要接受没有合法证券业务资历的机构和个人提供的证券投资咨询服务。

4、从节目入手中国证监会和有关部门对证券投资类节目有一些规范和要求,要是没有注明证券分析师真实姓名、执业证号和所属机构、夸大宣扬过往荐股事迹、公然招收会员的证券节目,就不要相信。

5、从网站入手不要相信免费推荐黑马、免费赠送牛股或免费索取选股投资策略等非法证券网站。还有很多的是以推荐涨停股票等方式出现。

6、看经营方式不要参与不受法律保护的全权拜托、许诺收益、约定利润分成、坐庄操盘、合谋操纵等违法违规证券活动。

7、合同须谨慎不要接受不签订合同或以其他合同代替证券投资咨询合同等服务方式。

8、从账户入手不要把证券投资咨询服务费用汇入任何个人账户。

9、从本身入手时刻保持理性,摒弃1夜暴富和天上掉馅饼的投机思想和侥幸心理。

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